ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୋଷ ଓଭରସିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି କହିଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ଉପରେ ଏଜେନ୍ସିର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୋନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆଧାରିତ | ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଓଭରସିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମରୁ ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନକଲି କମ୍ପାନୀ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ରାଶି ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ, ନକଲି ବିଲ୍ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅର୍ଥର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର, ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହି କାରବାରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପରିସରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
