ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗଷ୍ଟ 24 : ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୋମବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗର, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ଆଇଟିସି) ପାଇବା ଏବଂ ଆଗକୁ ପଠାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ମେସର୍ସ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନକଲି ଆଇ. ଟି. ସି. ଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ଇନଭଏସ ଏବଂ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଗତିବିଧି ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ବଡ଼ ଧରଣର କଥିତ ସର୍କୁଲାର କାରବାର, ପାଣ୍ଠିର ଦ୍ରୁତ ବହୁ-ସ୍ତର, ଏବଂ ଏକାଧିକ ନକଲି କିମ୍ବା ଅଣ-ବିଦ୍ୟମାନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ 9.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ଆଇଟିସି ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି 10.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଇଟିସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠକେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠକେଇ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ଭୁଲ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏହି କ୍ଷତି ଅପରାଧର ଆୟ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍। ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ 'ଅପରାଧର ଆୟ'।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧର ଆୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହି ନେଟୱାର୍କରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ନକଲି ଆଇଟିସି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇଡି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |
ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
